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吴国章律师 吴国章律师,男,1997年毕业于华东政法大学法律系。1999年10月份成为一名执业律师,2003年5月份发起创办福建壶兰律师事务所,现为该所主任。吴国章律师还先后兼任莆田市人民政府行政复议员、莆田市人大内司委法... 详细>>

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壶兰推荐||网络犯罪电子数据审查:从“三性”到“三维”的实战转型

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——证据小课——

网络犯罪电子数据审查:从“三性”到“三维”的实战转型

在网络诈骗、黑灰产业链条等犯罪日益复杂的今天,电子数据已成为定罪量刑的“证据之王”。但其海量存储、易删改、难解析的特性,让传统“客观性、合法性、关联性”的审查模式难以应对。本期证据小课聚焦网络犯罪电子数据审查的核心方法,解锁溯源、动态、多向的“三维审查”实战指南。


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PART 1

溯源审查

01  双重溯源核验

扣押原始存储介质时,既要审查手机、服务器等设备的起获时间、封存状态,也要核验电子数据的提取过程是否有完整笔录和同步录音录像。

02  来源穿透审查

对网络云盘、远程服务器提取的数据,需注明调取单位、提取时间,甚至对鉴定意见背后的原始数据也要“穿透式”核查,来源不明的电子数据不得作为定案依据。

03  全链条固定技巧

通过保管链记录、存储介质特征比对(如IMEI号、MAC地址)、哈希值校验等技术手段,实现数据“来源可查、保管可知、去向可追”



PART 2

动态审查


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网络犯罪涉案数据常以GB、TB计,动态审查就是让静态数据“活”起来,提炼关键信息。

1.海量数据精准检索

围绕犯罪手段、身份信息等提炼关键词,借助专业工具从千万条聊天记录、交易数据中锁定有效证据。

2.删改数据技术还原

遇到数据删除、存储介质损坏时,可通过专业技术修复主板、破解加密设备,还原原始数据。某贩卖毒品案中,通过恢复云端聊天记录和资金轨迹,成功锁定交易数量。

3.附属数据深度挖掘

别忽视数据的创建时间、修改痕迹、IP地址等附属信息!某侵犯商业秘密案中,正是通过源代码的修改记录和操作人员网络身份,锁定了前员工的犯罪行为。

PART 3

多向审查



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01  同一性事实:通过IP地址、MAC地址、行程记录等,印证行为人网络身份与现实身份的关联。某操纵证券市场案中,涉案账户交易IP与行为人行程一致,锁定其实际控制关系。

02  技术事实:对“爬虫”“撞库”等技术犯罪,需通过司法鉴定验证程序功能,明确是否属于非法侵入系统的专门工具。

03  主观事实:借助交易记录、聊天记录推定明知,如收到银行卡冻结通知后仍继续提供,可认定主观明知。

04  批量对象事实:对数十万条同类数据,采用科学抽样验证,结合比例选取样本并说明论证,平衡审查效率与证明精度。

网络犯罪的技术迭代,倒逼证据审查方法不断升级。从“三性”的抽象要求到“三维”的具体操作,电子数据审查既需要法律逻辑支撑,也离不开技术手段赋能。未来,随着区块链、可信时间戳等技术的应用,电子数据的证明价值将进一步释放。

【End】

【关联期刊论文信息】

本文核心观点来自杜邈、田坤:《论网络犯罪案件的电子数据审查方法》,《证据科学》2024年第1期,第28-38页。

来源:证据科学编辑部


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